La plataforma de criptomonedas Binance pagará 4.300 millones de dólares y su CEO renuncia tras acusación de EEUU

Zhao, de origen canadiense, fundó Binance en 2017 y es la figura más influyente del mundo cripto, ahora afronta una pena de cárcel máxima de 18 meses.
Foto de Vadim Artyukhin en Unsplash
Foto de Vadim Artyukhin en Unsplash

La plataforma de criptomonedas más grande del mundo, Binance, acordó pagar multa de 4.300 millones de dólares, además su CEO, Changpeng Zhao, renunciará, tras una acusación descrita como un «punto de inflexión» por Estados Unidos.

El fiscal general, Merrick Garland, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la fiscal adjunta Lisa Monaco, lo anunciaron en una rueda de prensa conjunta.

Binance y su CEO resuelven así las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y violación del régimen de sanciones estadounidense.

Zheo se declaró culpable esta tarde en un tribunal de Seattle de una acusación individual de no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y pagará una multa de 50 millones de dólares.

Según Garland se efecutaron transacciones por 900 millones de dólares entre usuarios de EE.UU. y de Irán, y otras con usuarios en Siria y en regiones ucranianas ocupadas por Rusia; mientras que Yellen citó transacciones con Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico.

Zhao, de origen canadiense, fundó Binance en 2017 y es la figura más influyente del mundo cripto, ahora afronta una pena de cárcel máxima de 18 meses.

Ian Orwell

Ian Orwell es el editor en jefe de Informe Orwell, viajó desde el futuro para alertar a la humanidad sobre los peligros del totalitarismo y el colectivismo

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