Tether rechaza reportes de que su criptomoneda haya sido utilizada para financiar operaciones terroristas de Hamás

Tether ha destacado su historial de cooperación con las autoridades y su compromiso de prevenir actividades ilícitas
Foto de DrawKit Illustrations en Unsplash
Tether: Foto de DrawKit Illustrations en Unsplash

Dos influyentes legisladores de Estados Unidos, la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill, han instado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) a acelerar las investigaciones y tomar una decisión sobre posibles cargos criminales contra las plataformas de criptomonedas Binance y la criptomoneda Tether, a las que acusan de colaborar con financiamiento a la organización terrorista Hamas.

El 10 de octubre de 2023, el Wall Street Journal informó que grupos como Hamas, la Yihad Islámica Palestina y Hezbollah habían estado recibiendo financiamiento a través de activos criptográficos desde agosto de 2021. Sin embargo, informes posteriores han puesto en duda la precisión de la cantidad de fondos reportada en dicho artículo. A pesar de estas dudas, los legisladores han subrayado la importancia de que el Departamento de Justicia actúe para responsabilizar a aquellos que faciliten actividades ilícitas.

Este llamado adquiere relevancia por provenir de dos figuras históricamente a favor de la regulación de las criptomonedas. La senadora Lummis es miembro del influyente Comité Bancario del Senado, ha redactado proyectos de ley relacionados con criptomonedas y ha estado presionando por la aprobación de legislación criptográfica en el Congreso. En agosto, también instó a un tribunal federal a desechar una demanda de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase.

Por su parte, el representante Hill es el presidente del Subcomité de Activos Digitales del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de legislación relacionada con criptomonedas.

Respuesta de Tether a las acusaciones

Tether, una de las plataformas involucradas en la controversia, ha respondido rechazando categóricamente a los informes a través de un comunicado. La compañía ha defendido su cumplimiento normativo y las medidas de debida diligencia que lleva a cabo para prevenir el uso de sus activos en actividades ilícitas. Han afirmado que no existe evidencia de que Tether haya violado leyes de sanciones o la Ley de Secreto Bancario a través de prácticas inadecuadas de verificación de clientes.

La compañía ha señalado que algunos informes han interpretado erróneamente datos, y han resaltado que las cifras reportadas en el Wall Street Journal sobre el financiamiento de Hamas usando criptomonedas son incorrectas. Según Tether, informes más recientes han identificado una cantidad significativamente menor de fondos destinados a Gaza a través de criptomonedas.

Tether también ha destacado su historial de cooperación con las autoridades y su compromiso de prevenir actividades ilícitas. Han congelado activos relacionados con actividades ilícitas y han trabajado en estrecha colaboración con las fuerzas del orden en diversas jurisdicciones para combatir el uso de criptomonedas en actividades ilegales.

La empresa argumenta que no existe evidencia que respalde estas afirmaciones y asegura que ninguno de sus clientes directos en el mercado primario ha utilizado Tether para actividades terroristas u otras actividades ilícitas. Consideran que estas acusaciones carecen de fundamento y mérito. Tether también destaca las rigurosas medidas de seguridad y cumplimiento normativo que ha implementado desde sus inicios. La compañía ha invertido en una infraestructura tecnológica avanzada que incluye protocolos de «Conozca a su Cliente» (KYC) y prevención de lavado de dinero (AML) exhaustivos.

Ian Orwell

Ian Orwell es el editor en jefe de Informe Orwell, viajó desde el futuro para alertar a la humanidad sobre los peligros del totalitarismo y el colectivismo

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